Zarządzenie Rektora Nr 13/17 w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych PWSIiP w Łomży

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz na podstawie § 31 ust. 6 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego PWSIiP w Łomży, w zw. § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 20/2010 Rektora PWSIiP w Łomży z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej (SKZ) w PWSIiP w Łomży

celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
 
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Zgodnie z obowiązującym w PWSIiP w Łomży Systemem Kontroli Zarządczej, samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej obowiązuje Kierowników Działów, Dyrektorów Instytutów i pracowników PWSIiP w Łomży.
2.  Samoocena dotyczy procesów zachodzących w PWSIiP w Łomży oraz poszczególnych elementów systemu uwzględnionych w kontroli zarządczej.

§ 2
Celem samooceny kontroli zarządczej jest dokonanie analizy dotychczasowych działań w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej oraz systematyczna poprawa jakości funkcjonowania Uczelni poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących poszczególnych obszarów działalności PWSIiP w Łomży.

§ 3
1. Samoocena jest przeprowadzana za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych przez pracowników i obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary działalności PWSIiP w Łomży.
2. Ankiety składające się z pytań, przypisanych do ocenianych obszarów działania, nie stanowią obowiązującego wzoru i mogą podlegać modyfikacjom.
3.  Kwestionariusze ankiet są udostępniane pracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Wypełnioną ankietę należy przekazać do Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.

§ 4
1. Przygotowanie i przeprowadzenie samooceny oraz opracowanie wyników i przedstawienie propozycji działań naprawczych Systemu Kontroli Zarządczej, powierzam Specjaliście ds. Kontroli Wewnętrznej.
2.  Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej przygotowuje raport z samooceny kontroli zarządczej w terminie do końca lutego każdego roku.

§ 5
Wprowadza się w PWSIiP w Łomży system oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 6
Do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w PWSIiP w Łomży, zobowiązani są:
1)    Prorektor,
2)    Kanclerz,
3)    Kwestor,
4)    Kierownicy Działów,
5)    Dyrektorzy Instytutów,
6)    Dyrektor Biblioteki,
7)    Dyrektor AZSP przy PWSIiP w Łomży,
8)    Kierownik Domu Studenta.

§7
1.  System oświadczeń o stanie kontroli zarządczej powinien być udokumentowany.
2. Dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie, należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami kancelaryjno-archiwizacyjnymi.
3. Na dokumentację stanowiącą podstawę oświadczenia o stanie kontroli zarządczej mogą składać się między innymi:
       1) wyniki prowadzonego nadzoru służbowego,
       2) wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
       3) wnioski/uwagi pracowników dotyczące usprawnień systemu kontroli zarządczej,
       4) skargi i wnioski,
       5) wyniki udokumentowanej analizy ryzyka dokonywanej przynajmniej raz w roku,
       6) rejestr ryzyk zagrażających realizacji celów i zadań PWSIiP w Łomży,
       7) wyniki realizacji celów i zadań,
       8) pisemne ustalenia z narad,
       9) inne udokumentowane źródła informacji.

§ 8
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, według załącznika Nr 1 do zarządzenia, osoby wymienione w § 6
składają Rektorowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy oświadczenie.

§ 9
Traci moc Zarządzenie Nr 6/12 rektora PWSIiP w Łomży z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych PWSIiP w Łomży.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor                                                                                      
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP